西南政法大学机构知识库，欢迎您

摘要： 当前，打击和治理跨境电信网络诈骗犯罪面临追赃挽损的现实困境与隐形压力。司法实践中长期存在“重刑事追诉、轻财产处置”倾向，导致执法资源更多集中于“帮信”“掩隐”等关联黑灰产犯罪人员的抓捕与定罪，这与被害人最为关注的被骗资金...

摘要： 当前，利用虚拟货币通道洗钱与黑灰产金融活动相互融合、交换数据，加速了上游犯罪收入离散化跨国流动趋势，演变出以USDT为核心资金工具的“黄金回U”“现金收U”“U接回卡”等犯罪资金回流与清洗渠道。黑灰产洗钱合作模式多样化背...

摘要： 虚拟货币在国内没有自由交易的环境，但其又是新型犯罪赃款赃物及孳息的主要转化形式。作为刑事领域可供追缴和处分的特殊涉案财物，司法机关必须直面涉案虚拟货币的处置变现问题。对此，需要在论证其具有财产属性的基础上，拓展其与传统涉...

摘要： [目的]虚拟货币的去中心化匿名交易成为犯罪团伙将犯罪收入上链流转“由黑变白”的内在动力机制。对此，需利用数字社会泛在联结的跨域情报信息整合侦查资源，破解涉案虚拟货币流转路径复杂、交易出口多、流入交易“黑盒”等追踪难题。[...

摘要： [研究目的]创新资金预警模式是应对电诈犯罪风险升级的重要手段，深刻认识和把握电诈涉案账户交易行为中的共性异常模式，以更加准直的方式定向挖掘电诈被害人银行账户交易特征，有助于建构专门的电诈风险交易监测理论模型，破解银行FD...

摘要： 在“数实融合”背景下，语音机器人、生成式人工智能及其衍生数字技术等在预警场景的跨领域应用已成为反诈治理的“利器”。人工智能反诈预警基于“电诈潜在被害人—人工智能机器人—人工预警员”的在线联动机制，能够使预警员“意识链延伸...

摘要： 近年来，跨境网络赌博的组织形式与赌资的结算清洗等犯罪行为出现代际升级，巨额资金外流造成的非传统安全领域危害日益凸显。遏制跨境网络赌博犯罪需深化犯罪防控的理念，通过建构全方位、多层次、复合型的技术反制体系，制定与最新犯罪模...

摘要： 未成年人罪错行为的产生往往具有多因性，对行为人的矫治也非一蹴而就。如果对于问题的起因、本质和特征等内部因素缺乏足够的分析总结，以及对影响未成年人成长和受教育等外部因素缺乏足够的理解和把握，针对性和适应性不足的惩戒和救助措...

摘要： 近年来，严重暴力行为人低龄化现象引发社会各界广泛关注。作为法律应对，我国《刑法修正案十一》及时将刑事责任年龄起点下调至12周岁。因此，延伸犯罪主体研究触角，针对少年罪错行为样态及其矫治进行探讨，显得十分必要，且有利于回应...

摘要： 近些年来，利用“去中心化”金融DeFi实施犯罪的新型作案手法已初露端倪。尤其是智能合约代码的违规部署和应用在虚拟货币涉传涉诈类案件中呈逐年上升趋势。由于DeFi协议框架下反洗钱和KYC要求被免除，涉案交易过程无法从中心化...

摘要： 运动戒毒疗法是指通过特定运动促进戒毒人员调节情绪、建立积极心态,进而抑制毒品依赖、减少滥用行为,最终实现脱毒脱瘾的毒品戒治方法。目前,随着戒毒重心逐渐向社区转移,一些社区戒毒人员开始尝试使用运动方法开展康复训练。依托于社...

摘要： 诈骗团伙利用诈骗话术对被害人进行“洗脑”，呈现出潜伏期长、手段隐蔽、连锁性被害等特征。一些具有特定人格倾向性的被害人出于自身迫切的需求和急切的欲望，在犯罪与被害的互动过程中自愿沦为依从诈骗指令行为的“被支配者”。而常规的...

摘要： 心理学研究认为，在各种沟通方式中对人的影响最大的是“面对面”的原始沟通方式。“面对面”沟通除了有形的语词信息的传递，还有无形的情绪感染与沟通双方心理状态的呈现，眼、耳、鼻、舌、身等所有的感官都携带信息参与了沟通目的的传送...

摘要： 社区作为社会的功能单元,既是戒毒康复人员日常生活的基本栖居地,也是其完成全程戒毒、接受社会化救助的服务保障场所。和谐包容的社区环境是影响戒毒康复人员思想态度转变的重要因素。依靠社区力量,利用社区资源,优化社区网格功能,织...

摘要： 利用虚拟货币交易为上游电信网络诈骗犯罪洗钱，涉案金额巨大，资金流向追踪困难。经过层层“钱-币”交易、“币-币”交易的巨额犯罪所得流入境外诈骗团伙人员手中，不仅对国内金融秩序造成严重破坏，也极大影响了打击犯罪和对被害人的追...

摘要： 近年来，网络赌博犯罪盘踞境外，与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作，由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构，隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节，也是赌...

摘要： 针对吸毒人员实施社区治疗和管理,乃是基于吸毒人员既是违法者又是受害人、病人的全面认识。因此,社区戒毒社区康复不仅表现为一种控制性的成瘾行为戒治模式,也是帮助特殊群体完成全程戒毒和社会化救助的服务性保障手段。社区戒毒社区康...