归属院系：

刑事侦查学院

作者：

符积皓

导师：

李涛

导师单位：

国家安全学院

学位：

硕士

语种：

中文

关键词：

虚拟货币犯罪;侦查权扩张;第三方机构;公私合作;侦查监督

摘要：

虚拟货币是一种基于区块链技术发行的去中心化的、以数字形式存在的货币。由于其具有匿名性、跨国性、去中心化等特性，成为犯罪分子用来实施诈骗以及转移资金的主要工具之一。虚拟货币犯罪的紧迫态势和打击能力缺乏的双重因素迫使侦查机关改变自身侦查权的原有张力，扩张形成新的权力版图。这种扩张体现在主体、时间、对象和目的等多个维度。在主体维度，侦查机关以外的第三方机构广泛参与虚拟货币案件的侦查进程甚至在某种程度上已然主导侦查进程；在时间维度上，侦查权力启动时间节点前移；在对象维度上，侦查对象由传统的具体嫌疑人转变为抽象风险对象……虽然法律为防止侦查权的扩张设定了侦查机关内部监督、检察机关侦查监督、赋予当事人权利等多个路径，但在虚拟货币这一特殊类型的犯罪中，上述规制路径都出现了不同程度的问题。鉴于此，本文尝试以虚拟货币案件中侦查权所呈现出的扩张现象为切入口，分析原因，并尝试给出对策，希望调适侦查权的扩张，确保侦查权在法治轨道上良好运转。除引言外，文章共分为四个部分。第一部分，厘清本文的写作对象。在刑事诉讼实践中，虚拟货币犯罪形式多样，罪名繁杂，因此先明确本文所指涉的虚拟货币犯罪是指将虚拟货币作为犯罪工具的犯罪。同时，简要介绍侦查权的定义和基本性质，明确侦查权力的基本边界所在。第二部分，剖析虚拟货币案件中侦查权扩张的实践情形。从四个维度叙述侦查权扩张的事实，并梳理各扩张情形的形成脉络。第三部分，探究产生侦查权扩张现象的深层成因，这是本文的核心内容之一。需要明确的是，这些原因与扩张的数个维度并非一一对应关系，而是呈现相互重叠，相互影响的关联关系。第四部分，就以上原因提出有针对性和可操作性的规范路径，可从法律以及实践两个层面为规范虚拟货币案件中侦查权行使提供思路与支撑。在法律方面，通过立法确立虚拟货币案件公私合作的模式以完成案件侦办中的技术难题；通过增设新兴侦查措施并合理规制的方式，确保新兴侦查措施得以良好适用；同时分别从内外两个角度对侦查权进行监督。在实践方面，提出一系列提升侦查主体的专业技术能力和法治意识的措施。

参考文献：

一、中文参考文献（一）著作类1．王国枢：《刑事诉讼法学》，北京：北京大学出版社，1999年版。2．任惠华：《侦查学原理》，北京：法律出版社，2023年版。3．徐美君：《侦查权的运行和控制》，北京：法律出版社，2009年版。4．李双其：《回应犯罪演变的侦查》，北京：法律出版社，2019年版。5．付子堂：《法理学初阶》，北京：法律出版社，2021年版。6．刘品新、谢鹏程：《电子证据与网络犯罪治理20讲》，北京：清华大学出版社，2024年版。7．倪铁：《程序法治视野中的刑事侦查权制衡研究》，北京：法律出版社，2016年版。8．敖日其冷：《大数据与犯罪侦查》，北京：商务印书馆，2022年版。9．谢玲：《电信网络诈骗侦查治理》，北京：知识产权出版社，2024年版。10．李双其：《大数据侦查实践》，北京：知识产权出版社，2019年版。（二）论文类11．王晓伟：“虚拟货币洗钱犯罪打击难点与治理对策”，《人民论坛》，2022年第24期。12．曹晓宝：“侦查权概念反思”，《求实》，2006年第1期。13．漆晨航：“论侦查权力结构的时代变迁和适应”，中国人民公安大学博士论文，2023年。14．卞建林、张可：“侦查权运行规律初探”，《中国刑事法杂志》，2017年第1期。15．董皞：“司法功能与司法公正、司法权威”，《政法论坛》，2002年第2期。16．但伟、姜涛：“论侦查权的性质”，《国家检察官学院学报》2003年第5期。17．吴玉章：“法律权力的含义和属性”，《中国法学》，2020年第6期。18．宫万路、杜水源：“论侦查权的概念”，《江苏公安专科学校学报》，2001年第1期。19．申蕾：“侦查取证推理的本质特征与运行逻辑”，《中国人民公安大学学报(社会科学版)》，2023年第2期。20．薛楠：“第三方参与侦查取证的制度变迁及其完善——以电子数据取证为研究视角”，《北京警察学院学报》，2022年第4期。21．薛楠，“行为越权与制度优化：电子数据取证中的第三方参与”，《数字法治》，2023年第1期。22．黄永：“刑事涉案财物处置程序完善的多元面向”，《法律适用》，2025年第7期。23．韩德明：“从回溯调查到犯罪治理:侦查权范式的演化趋向”，《中国人民公安大学学报(社会科学版》，2015年第5期。24．何军：“数据侦查启动时点问题研究”，《中国人民公安大学学报(社会科学版)》，2023年第1期。25．裴炜：“刑事侦查程序的数字化转型”，《地方立法研究》，2022年第4期。26．刘梅湘，“犯罪嫌疑人的确认”，《法学研究》，2003年第2期。27．蒋鹏飞：“抽象犯罪嫌疑人的概念证成与权益保障”，《政治与法律》，2013年第7期。28．任惠华：“新时代侦查治理模式革新—以新中国犯罪演进规律为起点”，《中国刑警学院学报》，2021年第5期。29．陈如超：“电信网络诈骗涉案资金紧急止付的双重逻辑”，《法律科学(西北政法大学)》，2024年第1期。30．原美林、王雪晴：“数字法治视阈下侦查权扩张的理性审视”，《山西警察学院学报》，2023年第5期。31．卢建平、刘嘉：“虚拟货币洗钱犯罪的治理方案——基于风险视角的分析”，《北京社会科学》，2025年第2期。32．王燕、潘振生、贾林鹏：“区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究”，《情报杂志》，2024年第8期。33．刘玫、陈雨楠：“数字时代侦查措施的体系建构及程序控制”，《河北学刊》，2023年第1期。34．苗林林：“数据型侦查行为的体系重构与分级控制”，《中国人民公安大学学报(社会科学版)》，2025年第3期。35．李云鹏、王倩文：“涉案虚拟货币司法处置的困境与化解— “涉案虚拟货币的司法处置”研讨会述要”，《人民检察》，2024年第4期。36．刘冲：“关于侦查理念的几点思考”，《中国刑警学院学报》，2012年第1期。37．卞建林：“论公安刑事执法规范化”，《东方法学》，2019年第4期，第9页。38．陈永生：《侦查程序原理论》，北京：中国政法大学博士论文，2002年。39．孙谦：“刑事侦查与法律监督”，《国家检察官学院学报》，2019年第4期。40．漆晨航、陈刚：“大数据侦查算法的规制：以检察监督为思路”，《中国人民公安大学学报(社会科学版)》，2022年第6期。41．刘文琦、邵梦：“大数据侦查的检察监督困境及其破解路径”，《四川警察学院学报》，2025年第1期。42．来向东、林峰文：“新形势下加强侦查监督工作的路径探析——以G省检察机关侦查监督实践为样本”，《中国检察官》，2021年第19期。43．胡铭、张传玺：“大数据时代侦查权的扩张与规制”，《法学论坛》，2021年第3期。44．郑士立、张清：“第三方机构处置刑事涉案虚拟货币的困境及优化路径”，《山东警察学院学报》，2023年第5期。45．王祎：“试论公安机关对侦查行为的内部监督”，《中国人民公安大学学报(社会科学版)》，2006年第1期。46．俞涛：“涉虚拟货币犯罪办案难题及解决路径”，《中国检察官》，2022年第3期。47．李恒、张竞舟：“数字时代第三方机构对涉案虚拟货币处置的检视与完善”，《行政与法》。48．卓泽渊：“论法的价值”，《中国法学》，2000年第6期。49．李学军、朱梦妮：“专家辅助人制度研析”，《法学家》，2015年第1期。50．任惠华、胡翔：“侦查学理论范式的历史演绎与现代证成”，《中国刑警学院学报》，2022年第3期。51．胡翔：“电信网络诈骗犯罪侦查中警企合作的规范解析与理论阐释”，《中国刑警学院学报》，2025年第1期。52．李玉华,张品泽,田力男等：“《刑事诉讼法》修改与侦查制度改革专题研究报告”，《中国刑事司法》，2025年第1期。53．刘玫、陈雨楠：“数字时代侦查措施的体系建构及程序控制”，《河北学刊》，2023年第1期。54．苗林林：“数据型侦查行为的体系重构与分级控制”，《中国人民公安大学学报(社会科学版)》，2025年第3期。55．任克勤：“我国侦查法治化问题研究”，《广州市公安管理干部学院学报》，2016年第1期。56．马方、张升魁：“大数据背景下侦查协作困境及其突破”，《山东警察学院学报》，2019年第4期。57．陈潭：“第三方治理:理论范式与实践逻辑”，《政治学研究》，2017年第1期。58．谢平：“刑事执法负面清单制度的探索与实践”，《中国刑警学院学报》，2018年第2期。59．程雷：“大数据侦查的法律控制”，《中国社会科学》，2018年第11期。60．李若辰：“侦查监督工作的数字化”，《人民检察》，2024年第S1期。61．潘嘉曈：“区块链侦查研究”，中国人民公安大学硕士论文，2024年。62．刘慧、陈伟彬：“轻罪治理背景下检察机关刑事类案监督的实践研究”，《北京警察学院学报》，2025年第1期。（三）其他类63．中科链安、中国人民公安大学金融安全与网络科技研究中心、中国政法大学金融科技法治研究院：《中国（大陆）虚拟货币犯罪形态分析报告（2024年度》，第4页。64．证据与刑辩论坛：刘品新：信息网络犯罪中的取证规则 | 西政第二届“证据法学论坛”，2023年4月30日，https://mp.weixin.qq.com/s/iZq-BemEeVgxOtayp_vaIg 商事法谈：“招远反诈中心涉嫌程序违法账户冻结1900余天河北无辜企业陷困局”，2025年7月15日，https://www.sohu.com/a/914159269_12180286565．相城检察：数字经济·检察赋能丨新华社关注!涉虚拟货币犯罪侦查指引,来了!，2022年4月25日，https://mp.weixin.qq.com/s/XD5FdEsGWFkzj6iamoLKSg 袁勤华：“全面提升公安工作法治化水平”，《学习时报》，2024年10月11日，第1版。刘宝阳：“构建虚拟货币犯罪协同治理机制”，《法治日报》，2025年5月14日，第11版。

学科：

侦查学

提交日期：

2026-08-28

引用参考：

符积皓. 涉虚拟货币案件侦查权扩张趋势及规范路径[D]. 西南政法大学,2026.

全文附件授权许可：

知识共享许可协议-署名