涉案虚拟货币刑事查控研究

Research on Criminal Investigation and Control of Virtual Currency Involved in Cases

成果信息
DC信息
传播影响力
本库下载频次:
本库浏览频次:
CNKI下载频次:0

归属院系：

刑事侦查学院

作者：

蒲菁

导师：

谢玲

导师单位：

刑事侦查学院

学位：

硕士

语种：

中文

关键词：

虚拟货币;查控;涉虚拟货币犯罪;涉案财物

摘要：

虚拟货币是一种“去中心化的非法定数字货币”，以区块链这一分布式账本为技术基础，2008年中本聪发布《比特币：一种点对点的电子现金系统》——虚拟货币问世。由于其自身具有匿名性交易、去中心化交易、即时性交易等技术优势，越来越多的犯罪分子选择将其作为非法集资、电信网络诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱、网络赌博等众多违法犯罪的工具，同时虚拟货币中比特币、以太坊、泰达币具有较高的经济价值，不少犯罪分子将其作为犯罪对象进行偷窃、抢劫、诈骗。涉虚拟货币犯罪在2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》发布后数量大幅下降，但自2022年至今又呈现出逐年上升的趋势，涉案资金数量也逐渐突破新高，上千万资金规模案件比比皆是。由于涉币犯罪不同于传统网络犯罪，犯罪分子采用区块链技术、混币技术、跨链技术等先进的反侦查手段给涉案虚拟货币查控造成严重阻碍，技术壁垒、法律模糊、跨境阻碍等问题以不同程度反映在虚拟货币查控的各个阶段。有鉴于此，本文以涉案虚拟货币查控为研究对象，探究造成查控困境的主要难点，并尝试从微观路径探寻和宏观制度构建出发，提出几点完善建议。本文除引言外，文章主体共分为四个部分：第一部分，对涉案虚拟货币刑事查控进行初步概述。其一是对虚拟货币进行概念厘清，解决实践中相关概念混用问题，同时总结虚拟货币被用作犯罪工具的主要特点，并对历年来我国对虚拟货币发布的政策性文件进行解读。其二是对涉案虚拟货币查控的基本理论进行阐述，以涉案资金查控为基础提炼出涉案虚拟货币查控的基本概念，并结合涉币犯罪案件侦办手段分阶段阐释查控措施，最后提出涉案虚拟货币查控应当遵循的合法性原则、正当程序原则以及比例原则。第二部分，剖析涉案虚拟货币刑事查控的基本问题。根据查控阶段不同，其任务、难点也有所差别。查控前端还未触及到虚拟货币本身，侦查人员从信息流、人员流、资金流追踪溯源虚拟货币，各追踪方向存在自身难点。查控中端侦查人员已循线追踪至虚拟货币所存储的具体涉案地址，但追缴虚拟货币面临跨境追缴的外界障碍，以及第三方公司参与侦查主体定位不明确、侦查机关水平有限的内部障碍。查控末端虚拟货币已经在侦查机关的控制范围内，但需要面临安全合规存管、价值认定不明、变现处置隐患凸显等难题。第三部分，提出解决涉案虚拟货币刑事查控难点的具体路径。在查控前端对多流向数据并行研判，通过构建“警银企”虚拟货币监测系统拓展案件线索来源，并根据不同案件类型构建黑话语料库，结合人员流、资金流信息进行比对碰撞突破通联限制。查控中端重点关注涉案虚拟货币的追缴程序，分别从拓展私钥提取方式、完善跨境冻结程序入手，提升涉案财物追缴质效，同时辅以转移资产的补充措施，最大程度维护资产安全，同时对第三方公司参与侦查提供合理法律支点。第四部分，剖析影响涉案虚拟货币查控深层制度原因，并提出相应完善措施。造成涉案虚拟货币查控困境的根本原因是法律回避了对虚拟货币的属性界定，相应司法实务人员没有可供参考的办案依据，因此本文建议立法确认虚拟货币的财产属性，同时细化查控虚拟货币的规定。跨境侦查协作效率低下尤其影响对以涉币犯罪为代表的跨境网络犯罪，应依托东盟平台构建涉币犯罪侦查协作指引，同时加强反洗钱监测中心的信息情报共享合作效率。最后落脚于涉案虚拟货币查控的监管制度，针对查控虚拟货币的不合规、不合法现象，检察机关应当及时发挥监督作用，拓展现有的事后监督方式，保障当事人在追缴、处分其财产时的知情权、参与权以及异议权，细化当事人权利救济途径。

参考文献：

一、中文参考文献（一）著作类1．王延川、陈资含、伊然：《区块链治理原理与场景》，上海：上海人民出版社，2021年版。2．程小白、邓昌智：《违法资金分析与查控技术实务指南》，北京：中国人民公安大学出版社，2019年版。3．黄芸芸、蒲军：《零基础学区块链》，北京：清华大学出版社，2020年版。4．殷炳华：《数据化经侦理论与实践》，北京：群众出版社，2023年版。5．谢玲：《电信网络诈骗侦查治理》，北京：知识产权出版社，2024年版。6．刘品新、谢鹏程：《电子证据与网络犯罪治理20讲》，北京：清华大学出版社，2024年版。7．谢澍：《网络犯罪治理研习教程》，北京：中国政法大学出版社，2024年版。8．曾磊：《惩治网络犯罪国际合作问题研究》，北京：法律出版社，2021年版。9．任惠华：《侦查学原理》，北京：法律出版社，2012年第1版。（二）论文类9．苏宇：“数字代币监管的模式、架构与机制”，《东方法学》，2021年第3期。10．程小白、程科：“违法资金分析与查控技术专业化建设”，《中国刑警学院学报》，2018年第5期。11．狄克春、王光磊：“虚拟货币刑事追缴措施刍议”，《中国刑事警察》，2021年第3期。.12．李小恺：“刑事涉案数字资产审前处置的困境与对策研究”，《社会科学辑刊》，2024年第2期。13．陈键钊、吴照美：“利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪侦查研究”，《湖北警官学院学报》，2023年第4期。14．陈禹橦：“刑事一体化视野中的跨境电信网络诈骗犯罪疑难问题研究”，《法律适用》，2024年第10期。15．王燕、潘振生、贾林鹏：“区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究”，《情报杂志》，2024年第8期。16．田力男：“刑事涉案虚拟财产强制处分论”，《中国法学》，2023年第5期。17．梁健：“刑事涉案财物处置的失范与规范”，《中国刑事法杂志》，2022年第5期。18．陈如超：“刑事涉案虚拟货币的制度化处置”，《中国刑事法杂志》，2025年第1期。19．张栋：“刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善”，《法学杂志》，2024年第5期。20．郑士立、张清：“第三方机构处置刑事涉案虚拟货币的困境及优化路径”，《山东警察学院学报》2023年第5期。21．陈如超：“以鉴代侦:电子数据司法鉴定的扩张趋势及其制度回应”，《法学研究》，2024年第3期。22．张保生、董帅：“中国刑事专家辅助人向专家证人的角色转变”，《法学研究》，2020年第3期。23．于志刚、吴尚聪：“我国网络犯罪发展及其立法、司法、理论应对的历史梳理”，《政治与法律》，2018年第1期。24．肖欢、谭良：“虚拟货币热钱包的可信保护方案”，《计算机工程与设计》，2019年第7期。25．成华、丁亚男、杨海燕：“虚拟币交易型非法集资案件犯罪数额的审查与认定”，《中国检察官》，2023年第20期。26．刘宪权、肖宸彰：“非法获取加密数字货币行为的刑法规制”，《河南财经政法大学学报》，2025年第3期。27．蔡荣：“非法获取数字货币犯罪数额认定规则的反思及重构”，《法律适用》，2024年第3期。28．叶萍、蒋希茜：“窃取网络虚拟券币案件的认定”，《人民检察》，2019年第16期。29．李涛、邱归港：“虚拟货币洗钱犯罪侦查对策研究”，《中国人民公安大学学报(社会科学版)》，2022年第4期。30．谢玲、孙美澄：“基于DeFi犯罪类型化分析的资金流侦查策略”，《中国人民公安大学学报(自然科学版》，2023年第2期。31．张苏豫、蒋照生：“应对虚拟资产洗钱风险的创新技术方案——以Onchain AML为例”，《警察技术》，2023年第6期。32．郭文举、霍丽霞、伍洲等，“涉网新型犯罪中虚拟货币追踪及调查分析关键技术研究”，《刑事技术》，2025年第1期。33．王晓伟：“虚拟货币洗钱犯罪打击难点与治理对策”，《人民论坛》，2022年第24期。34．郑瑶、王晓伟：“利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪案件侦查困境及其破解路径”，《四川警察学院学报》，2024年第4期。35．谢玲：“遏制电诈犯罪虚拟货币跨境洗钱研究——以资金流查控为视角”，《中国人民公安大学学报(自然科学版)》，2022年第2期。36．韩红兴、王然：“论刑事涉案虚拟货币处置程序的构建”，《犯罪研究》，2023年第3期。37．余韵洁：“加密电子数据之搜查”，《清华法学》，2024年第4期。38．马明亮、徐明达：“数字资产刑事处置的公私协作平台建设”，《数字法治》2023年第4期。39．傅晴晴：“网络犯罪侦查中的公私协作研究”，中国人民公安大学硕士论文，2024年。40．任彦君：“非法获取虚拟货币行为的刑法定性分析”，《法商研究》，2022年第5期。41．邓建鹏、马文洁：“虚拟货币整治的法治思考与优化进路——兼论对金融科技的“禁令型”监管”，《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》，2022年第3期。42．赖早兴：“论刑法中的数据：概念、文本与实践”，《政治与法律》，2024年第6期。43．郝家英：“电信网络诈骗犯罪跨境追赃与国际刑事司法合作”，《北京警察学院学报》，2021年第2期。44．胡向阳、郝仕骞：“跨境侦查协作的有序性演进——基于耗散结构论视角”，《江苏警官学院学报》，2024年第2期。45．黄风、段安民：“加密货币交易反洗钱跨境资产的追踪策略”，《人民检察》，2025年第5期。46．颜飞、刘文琦：“人脸识别技术在刑事司法中的场景化应用、风险及治理”，《学术交流》，2023年第4期。47．黄风：“等值没收及可追缴资产评估规则探析”，《比较法研究》，2015年第5期。48．董坤：“论对物强制措施与刑事被追诉人财产权的保障”，《清华法学》，2025年第2期。（三）报纸类49．赵靓：“刑事涉案虚拟货币处置：挑战、创新与司法担当”，《人民法院报》，2025年6月18日，02版。50．唐显超、朱建华：“探索建立阶梯式犯罪数额判断规则”，《检察日报》，2025年2月20日，第03版。51．董顺来、刘东杰、张倩颖：“分层分类认定涉数字货币犯罪”，《检察日报》，2024年7月31日，第03版。52．范跃红、龚婵婵、陈乃锋：浙江：“政法一体化”推动信息壁垒等办案顽瘴痼疾常治长效，《检察日报》，2021年11月24日。（四）网页类53．中国银行：《中国银行服务价目表》，https://pic.bankofchina.com/bocappd/pricelist/202409/P020240929640846653951.pdf，2025年6月10日，2025年9月1日。54．Doge资讯：《币圈交易所佣金收费标准最新一览（2025年）》，https://www.dogely.com/doge-news/3802.html，2025年3月20日，2025年8月15日。55．币安ALpha：比特币历史价格走势图，https://history.btc123.fans/，2025年8月10日，2025年8月10日。56．中国银监会、公安部：《中国银监会公安部关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作的意见》，https://www.waizi.org.cn/doc/39826.html，2015年3月3日，2025年8月20日。57．中科链安、中国人民公安大学金融安全与网络科技研究中心、中国政法大学金融科技法治研究院：《中国（大陆）虚拟货币犯罪形态分析报告（2024年度》，第3页。58．封面新闻：链圈90后高管被爆挪用3亿赃款做空比特币爆仓，https://www.163.com/dy/article/G72CQPCB0514D3UH.html，2021年4月8日，2025年8月23日。59．参见币界网：FBI揭露ByBit被黑客攻击，损失高达15亿美元，朝鲜为幕后黑手，https://www.528btc.com/e/action/ShowInfo.php?classid=120&id=274700，2025年2月28日，2025年8月27日。60．Cryptonews：Sui 区块链最大去中心化交易所Cetus 被盗取2.23亿美元冲击DeFi行业，https://cryptonews.com/cn/news/sui-dex-cetus-hacked-223m-defi-shockwave/，2025年5月23日，2025年9月1日。61．参见天启998，虚拟币处置合规通道，https://www.163.com/dy/article/K2J74PVC0556DGBU.html，2025年6月21日，2025年9月2日。62．成都链安：链必追“TG数据智能解析+链上地址AI分析”即将震撼亮相，https://mp.weixin.qq.com/s/kKrO9wSq_Zn_06C0kjTBRQ，2025年5月13日，2025年9月4日。63．上海检察：境外取证该如何进行？——赴德国参加“涉外案件办理证据认定”专题培训随想，2025年4月9日，https://mp.weixin.qq.com/s/4eE6SAlyf0aDQNbcSu6KqA64．七星实验室：“消失”的链上交易手续费 | 如何从波场能量租赁追踪涉虚拟货币案件关键线索？，https://mp.weixin.qq.com/s/4l21bNti8XZWOSBqz9uhsA，2025年6月6日，2025年9月10日。65．刘红林：权属认定、价值评估、合法变现：虚拟货币在刑事案件中处置的三大难题，https://mp.weixin.qq.com/s/wRn0eRqT_lw7jdbeCeyh2w，2023年11月10日，2025年9月15日。66．汉坤律师事务所：虚拟货币司法处置的难点、风险与因应措施，https://mp.weixin.qq.com/s/_724kE_HHa-i1jRSre9rzw，2024年9月24日，2025年9月15日。67．北京浩伟律师事务所：违法扣押虚拟货币：比特币作为涉案财物的处置程序盲区，https://mp.weixin.qq.com/s/TL3FarcxTyeDhUqkeu-4FQ，2025年7月11日，2025年9月16日。68．王宇昂律师：刑事诉讼涉案财物处置之虚拟货币，https://mp.weixin.qq.com/s/2NISkYtyCIct1vUXF3wWVg，2024年1月29日，2025年9月17日。69．上海检察：凝聚共识，提升素能！这场公检法同堂培训共筑网络犯罪治理防线，https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_31034806，2025年6月24日，2025年9月17日。70．最高人民检察院、中国人民银行：惩治洗钱犯罪典型案例，https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202103/t20210319_513155.shtml#2，2021年3月19日，2025年9月20日。71．何泰：泰和泰研析|刑事涉案虚拟货币的处置与探索，https://mp.weixin.qq.com/s/pQAdjHhu3pHIQzoju_uyjw，2025年7月14日，2025年9月3日。72．数字心海：2024年全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告，https://mp.weixin.qq.com/s/Fgk-M01cskRUgZBLe5Hobg，2025年1月25日，2025年8月2日。73．刘志诚：数字货币追踪与反追踪：一场数据、技术与情报的攻防战，https://mp.weixin.qq.com/s/1mXDskgLzFeXME7maGmVEw，2025年6月25日，2025年9月1日。二、外文参考文献（一）著作类74. Weulen Kranenbarg, Marleen& Leukfeldt,E.R.2021.Cybercrime in context:the human factor in victimization,offending,and policing,Switzerland:Springer,p.365.75. Orin S.Kerr,"Searches and Seirures in a Digital World",119 Har.LRey.531(2005).（二）报告类/其他类76．Virtual currencies-Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. FATF REPORT, Financial Action Task Force,June,2014.77．Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape, UNODC,October,2024.78．VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS,FATF,June,2019.79．Virtual currencies-Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. FATF REPORT, Financial Action Task Force,June,2014.80． John O'Donnell：Police seize $60 million of bitcoin! Now, where's the password?https://www.reuters.com/article/idUSKBN2A511D/，2021年2月6日，2025年9月13日.

学科：

侦查学

提交日期：

2026-08-28

引用参考：

蒲菁. 涉案虚拟货币刑事查控研究[D]. 西南政法大学,2026.

全文附件授权许可：

知识共享许可协议-署名

  • dc.title
  • 涉案虚拟货币刑事查控研究
  • dc.title
  • Research on Criminal Investigation and Control of Virtual Currency Involved in Cases
  • dc.contributor.schoolno
  • 20230301Z31136
  • dc.contributor.author
  • 蒲菁
  • dc.contributor.affiliation
  • 刑事侦查学院
  • dc.contributor.degree
  • 硕士
  • dc.contributor.childdegree
  • 法学硕士学位
  • dc.contributor.degreeConferringInstitution
  • 西南政法大学
  • dc.identifier.year
  • 2026
  • dc.contributor.direction
  • 新型网络犯罪
  • dc.contributor.advisor
  • 谢玲
  • dc.contributor.advisorAffiliation
  • 刑事侦查学院
  • dc.language.iso
  • 中文
  • dc.subject
  • 虚拟货币,查控,涉虚拟货币犯罪,涉案财物
  • dc.subject
  • virtual currency; Investigation and control; Crimes involving virtual currency; Property involved in the case
  • dc.description.abstract
  • 虚拟货币是一种“去中心化的非法定数字货币”，以区块链这一分布式账本为技术基础，2008年中本聪发布《比特币：一种点对点的电子现金系统》——虚拟货币问世。由于其自身具有匿名性交易、去中心化交易、即时性交易等技术优势，越来越多的犯罪分子选择将其作为非法集资、电信网络诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱、网络赌博等众多违法犯罪的工具，同时虚拟货币中比特币、以太坊、泰达币具有较高的经济价值，不少犯罪分子将其作为犯罪对象进行偷窃、抢劫、诈骗。涉虚拟货币犯罪在2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》发布后数量大幅下降，但自2022年至今又呈现出逐年上升的趋势，涉案资金数量也逐渐突破新高，上千万资金规模案件比比皆是。由于涉币犯罪不同于传统网络犯罪，犯罪分子采用区块链技术、混币技术、跨链技术等先进的反侦查手段给涉案虚拟货币查控造成严重阻碍，技术壁垒、法律模糊、跨境阻碍等问题以不同程度反映在虚拟货币查控的各个阶段。有鉴于此，本文以涉案虚拟货币查控为研究对象，探究造成查控困境的主要难点，并尝试从微观路径探寻和宏观制度构建出发，提出几点完善建议。本文除引言外，文章主体共分为四个部分：第一部分，对涉案虚拟货币刑事查控进行初步概述。其一是对虚拟货币进行概念厘清，解决实践中相关概念混用问题，同时总结虚拟货币被用作犯罪工具的主要特点，并对历年来我国对虚拟货币发布的政策性文件进行解读。其二是对涉案虚拟货币查控的基本理论进行阐述，以涉案资金查控为基础提炼出涉案虚拟货币查控的基本概念，并结合涉币犯罪案件侦办手段分阶段阐释查控措施，最后提出涉案虚拟货币查控应当遵循的合法性原则、正当程序原则以及比例原则。第二部分，剖析涉案虚拟货币刑事查控的基本问题。根据查控阶段不同，其任务、难点也有所差别。查控前端还未触及到虚拟货币本身，侦查人员从信息流、人员流、资金流追踪溯源虚拟货币，各追踪方向存在自身难点。查控中端侦查人员已循线追踪至虚拟货币所存储的具体涉案地址，但追缴虚拟货币面临跨境追缴的外界障碍，以及第三方公司参与侦查主体定位不明确、侦查机关水平有限的内部障碍。查控末端虚拟货币已经在侦查机关的控制范围内，但需要面临安全合规存管、价值认定不明、变现处置隐患凸显等难题。第三部分，提出解决涉案虚拟货币刑事查控难点的具体路径。在查控前端对多流向数据并行研判，通过构建“警银企”虚拟货币监测系统拓展案件线索来源，并根据不同案件类型构建黑话语料库，结合人员流、资金流信息进行比对碰撞突破通联限制。查控中端重点关注涉案虚拟货币的追缴程序，分别从拓展私钥提取方式、完善跨境冻结程序入手，提升涉案财物追缴质效，同时辅以转移资产的补充措施，最大程度维护资产安全，同时对第三方公司参与侦查提供合理法律支点。第四部分，剖析影响涉案虚拟货币查控深层制度原因，并提出相应完善措施。造成涉案虚拟货币查控困境的根本原因是法律回避了对虚拟货币的属性界定，相应司法实务人员没有可供参考的办案依据，因此本文建议立法确认虚拟货币的财产属性，同时细化查控虚拟货币的规定。跨境侦查协作效率低下尤其影响对以涉币犯罪为代表的跨境网络犯罪，应依托东盟平台构建涉币犯罪侦查协作指引，同时加强反洗钱监测中心的信息情报共享合作效率。最后落脚于涉案虚拟货币查控的监管制度，针对查控虚拟货币的不合规、不合法现象，检察机关应当及时发挥监督作用，拓展现有的事后监督方式，保障当事人在追缴、处分其财产时的知情权、参与权以及异议权，细化当事人权利救济途径。
  • dc.description.abstract
  • Virtual Currency: A "decentralized non-legal tender digital currency", emerged with the advent of blockchain distributed ledger technology, notably represented by Satoshi Nakamoto’s 2008 whitepaper Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Due to its inherent technical advantages—anonymous transactions, decentralized operations, and instantaneity—criminals increasingly exploit it as a tool for various illicit activities, including illegal fundraising, telecom and online fraud, concealment of criminal proceeds, money laundering, and online gambling. Concurrently, high-value virtual currencies like Bitcoin, Ethereum, and Tether (USDT) have become targets for theft, robbery, and fraud. Although crimes involving virtual currency declined significantly after China’s 2021 release of the Notice on Further Preventing and Disposing of Virtual Currency Trading Speculation Risks, they have resurged year by year since 2022, with cases involving funds exceeding tens of millions of RMB becoming commonplace. Unlike traditional cybercrimes, virtual currency-related crimes leverage blockchain, coin mixing, cross-chain technologies, and other advanced counter-investigation techniques, creating severe obstacles to the investigative control of implicated assets. Technical barriers, legal ambiguities, and cross-border jurisdictional challenges manifest at different stages of the virtual currency control process. Therefore, this paper focuses on the investigative control of case-related virtual currency, analyzes the core difficulties hindering effective control, and proposes improvement measures through both micro-level pathway exploration and macro-level institutional frameworks.In addition to the introduction, the main body of this article is divided into four parts:The first part provides a preliminary overview of the criminal investigation and prosecution of virtual currencies involved in the case. The first is to clarify the concept of virtual currency, solve the chaotic situation of mixed use of related concepts in practice, summarize the main characteristics of virtual currency being used as a criminal tool, and interpret the policy documents issued by our country on virtual currency over the years. The second is to expound the basic theory of the investigation and control of virtual currencies involved in the case, extract the basic concept of the investigation and control of the virtual currency involved in the case based on the concept of the investigation and control of the funds involved in the case, and list the investigation and control measures in stages in combination with the investigation and handling methods of currency-related crimes, and finally put forward the principles of legality, due process and proportionality that should be followed in the investigation and control of virtual currencies involved in the case.The second part analyzes the basic issues related to the criminal investigation and control of virtual currencies involved in the case. Depending on the stage of investigation and control, the tasks and challenges differ. In the preliminary stage, where virtual currency itself has not yet been touched, investigators track and trace virtual currency through information flows, personnel flows, and capital flows, each tracking direction facing its own challenges. In the mid-stage, investigators have traced the virtual currency to its specific address involved in the case, but recovering virtual currency faces external barriers such as cross-border and non-contact obstacles, as well as internal challenges like unclear positioning of third-party companies involved in the investigation and limited capabilities of investigative agencies. At the final stage, where virtual currency is already within the control of investigative agencies, challenges arise such as ensuring secure and compliant custody, unclear value identification, and emerging risks in liquidation and disposal.The third part proposes a specific path to solve the difficulties in criminal investigation and control of virtual currencies involved in the case. At the front end of the investigation and control, parallel research and judgment of multi-flow data, expand the source of case clues by building a "police, bank, enterprise" virtual currency monitoring system, and build a black talk corpus according to different case types, and compare and collide with personnel flow and capital flow information to break through the communication restrictions. The recovery procedures of key virtual currencies involved in the investigation and control of the central end of the investigation and control start from expanding the private key extraction method and improving the cross-border freezing procedures to improve the quality and efficiency of the recovery of the property involved in the case, supplemented by supplementary measures for transferring assets, maintaining asset security as quickly as possible, and providing a reasonable legal fulcrum for third-party companies to participate in the investigation.The fourth part analyzes and proposes in-depth system improvement measures that affect the investigation and control of virtual currencies involved in the case. The fundamental reason for the dilemma of the investigation and control of virtual currency involved in the case is that the law avoids defining the attributes of virtual currency, and the corresponding judicial practitioners have no basis for handling cases for reference. The inefficiency of cross-border investigation cooperation especially affects cross-border cybercrimes represented by currency-related crimes, and the ASEAN platform should be used to build guidelines for cooperation in the investigation of currency-related crimes, and at the same time, the efficiency of information and intelligence sharing and cooperation of the anti-money laundering monitoring center should be strengthened. In view of the non-compliance and illegality of virtual currencies, the procuratorial organs should play a supervisory role in a timely manner, expand the existing post-event supervision methods, protect the parties' right to know, participate and object when recovering and disposing of their property, and refine the parties' rights and remedies.
  • dc.date.issued
  • 2026-06-02
  • dc.date.oralDefense
  • 2026-05-23
  • dc.relation.citedreferences
  • 一、中文参考文献（一）著作类1．王延川、陈资含、伊然：《区块链治理原理与场景》，上海：上海人民出版社，2021年版。2．程小白、邓昌智：《违法资金分析与查控技术实务指南》，北京：中国人民公安大学出版社，2019年版。3．黄芸芸、蒲军：《零基础学区块链》，北京：清华大学出版社，2020年版。4．殷炳华：《数据化经侦理论与实践》，北京：群众出版社，2023年版。5．谢玲：《电信网络诈骗侦查治理》，北京：知识产权出版社，2024年版。6．刘品新、谢鹏程：《电子证据与网络犯罪治理20讲》，北京：清华大学出版社，2024年版。7．谢澍：《网络犯罪治理研习教程》，北京：中国政法大学出版社，2024年版。8．曾磊：《惩治网络犯罪国际合作问题研究》，北京：法律出版社，2021年版。9．任惠华：《侦查学原理》，北京：法律出版社，2012年第1版。（二）论文类9．苏宇：“数字代币监管的模式、架构与机制”，《东方法学》，2021年第3期。10．程小白、程科：“违法资金分析与查控技术专业化建设”，《中国刑警学院学报》，2018年第5期。11．狄克春、王光磊：“虚拟货币刑事追缴措施刍议”，《中国刑事警察》，2021年第3期。.12．李小恺：“刑事涉案数字资产审前处置的困境与对策研究”，《社会科学辑刊》，2024年第2期。13．陈键钊、吴照美：“利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪侦查研究”，《湖北警官学院学报》，2023年第4期。14．陈禹橦：“刑事一体化视野中的跨境电信网络诈骗犯罪疑难问题研究”，《法律适用》，2024年第10期。15．王燕、潘振生、贾林鹏：“区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究”，《情报杂志》，2024年第8期。16．田力男：“刑事涉案虚拟财产强制处分论”，《中国法学》，2023年第5期。17．梁健：“刑事涉案财物处置的失范与规范”，《中国刑事法杂志》，2022年第5期。18．陈如超：“刑事涉案虚拟货币的制度化处置”，《中国刑事法杂志》，2025年第1期。19．张栋：“刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善”，《法学杂志》，2024年第5期。20．郑士立、张清：“第三方机构处置刑事涉案虚拟货币的困境及优化路径”，《山东警察学院学报》2023年第5期。21．陈如超：“以鉴代侦:电子数据司法鉴定的扩张趋势及其制度回应”，《法学研究》，2024年第3期。22．张保生、董帅：“中国刑事专家辅助人向专家证人的角色转变”，《法学研究》，2020年第3期。23．于志刚、吴尚聪：“我国网络犯罪发展及其立法、司法、理论应对的历史梳理”，《政治与法律》，2018年第1期。24．肖欢、谭良：“虚拟货币热钱包的可信保护方案”，《计算机工程与设计》，2019年第7期。25．成华、丁亚男、杨海燕：“虚拟币交易型非法集资案件犯罪数额的审查与认定”，《中国检察官》，2023年第20期。26．刘宪权、肖宸彰：“非法获取加密数字货币行为的刑法规制”，《河南财经政法大学学报》，2025年第3期。27．蔡荣：“非法获取数字货币犯罪数额认定规则的反思及重构”，《法律适用》，2024年第3期。28．叶萍、蒋希茜：“窃取网络虚拟券币案件的认定”，《人民检察》，2019年第16期。29．李涛、邱归港：“虚拟货币洗钱犯罪侦查对策研究”，《中国人民公安大学学报(社会科学版)》，2022年第4期。30．谢玲、孙美澄：“基于DeFi犯罪类型化分析的资金流侦查策略”，《中国人民公安大学学报(自然科学版》，2023年第2期。31．张苏豫、蒋照生：“应对虚拟资产洗钱风险的创新技术方案——以Onchain AML为例”，《警察技术》，2023年第6期。32．郭文举、霍丽霞、伍洲等，“涉网新型犯罪中虚拟货币追踪及调查分析关键技术研究”，《刑事技术》，2025年第1期。33．王晓伟：“虚拟货币洗钱犯罪打击难点与治理对策”，《人民论坛》，2022年第24期。34．郑瑶、王晓伟：“利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪案件侦查困境及其破解路径”，《四川警察学院学报》，2024年第4期。35．谢玲：“遏制电诈犯罪虚拟货币跨境洗钱研究——以资金流查控为视角”，《中国人民公安大学学报(自然科学版)》，2022年第2期。36．韩红兴、王然：“论刑事涉案虚拟货币处置程序的构建”，《犯罪研究》，2023年第3期。37．余韵洁：“加密电子数据之搜查”，《清华法学》，2024年第4期。38．马明亮、徐明达：“数字资产刑事处置的公私协作平台建设”，《数字法治》2023年第4期。39．傅晴晴：“网络犯罪侦查中的公私协作研究”，中国人民公安大学硕士论文，2024年。40．任彦君：“非法获取虚拟货币行为的刑法定性分析”，《法商研究》，2022年第5期。41．邓建鹏、马文洁：“虚拟货币整治的法治思考与优化进路——兼论对金融科技的“禁令型”监管”，《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》，2022年第3期。42．赖早兴：“论刑法中的数据：概念、文本与实践”，《政治与法律》，2024年第6期。43．郝家英：“电信网络诈骗犯罪跨境追赃与国际刑事司法合作”，《北京警察学院学报》，2021年第2期。44．胡向阳、郝仕骞：“跨境侦查协作的有序性演进——基于耗散结构论视角”，《江苏警官学院学报》，2024年第2期。45．黄风、段安民：“加密货币交易反洗钱跨境资产的追踪策略”，《人民检察》，2025年第5期。46．颜飞、刘文琦：“人脸识别技术在刑事司法中的场景化应用、风险及治理”，《学术交流》，2023年第4期。47．黄风：“等值没收及可追缴资产评估规则探析”，《比较法研究》，2015年第5期。48．董坤：“论对物强制措施与刑事被追诉人财产权的保障”，《清华法学》，2025年第2期。（三）报纸类49．赵靓：“刑事涉案虚拟货币处置：挑战、创新与司法担当”，《人民法院报》，2025年6月18日，02版。50．唐显超、朱建华：“探索建立阶梯式犯罪数额判断规则”，《检察日报》，2025年2月20日，第03版。51．董顺来、刘东杰、张倩颖：“分层分类认定涉数字货币犯罪”，《检察日报》，2024年7月31日，第03版。52．范跃红、龚婵婵、陈乃锋：浙江：“政法一体化”推动信息壁垒等办案顽瘴痼疾常治长效，《检察日报》，2021年11月24日。（四）网页类53．中国银行：《中国银行服务价目表》，https://pic.bankofchina.com/bocappd/pricelist/202409/P020240929640846653951.pdf，2025年6月10日，2025年9月1日。54．Doge资讯：《币圈交易所佣金收费标准最新一览（2025年）》，https://www.dogely.com/doge-news/3802.html，2025年3月20日，2025年8月15日。55．币安ALpha：比特币历史价格走势图，https://history.btc123.fans/，2025年8月10日，2025年8月10日。56．中国银监会、公安部：《中国银监会公安部关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作的意见》，https://www.waizi.org.cn/doc/39826.html，2015年3月3日，2025年8月20日。57．中科链安、中国人民公安大学金融安全与网络科技研究中心、中国政法大学金融科技法治研究院：《中国（大陆）虚拟货币犯罪形态分析报告（2024年度》，第3页。58．封面新闻：链圈90后高管被爆挪用3亿赃款做空比特币爆仓，https://www.163.com/dy/article/G72CQPCB0514D3UH.html，2021年4月8日，2025年8月23日。59．参见币界网：FBI揭露ByBit被黑客攻击，损失高达15亿美元，朝鲜为幕后黑手，https://www.528btc.com/e/action/ShowInfo.php?classid=120&id=274700，2025年2月28日，2025年8月27日。60．Cryptonews：Sui 区块链最大去中心化交易所Cetus 被盗取2.23亿美元冲击DeFi行业，https://cryptonews.com/cn/news/sui-dex-cetus-hacked-223m-defi-shockwave/，2025年5月23日，2025年9月1日。61．参见天启998，虚拟币处置合规通道，https://www.163.com/dy/article/K2J74PVC0556DGBU.html，2025年6月21日，2025年9月2日。62．成都链安：链必追“TG数据智能解析+链上地址AI分析”即将震撼亮相，https://mp.weixin.qq.com/s/kKrO9wSq_Zn_06C0kjTBRQ，2025年5月13日，2025年9月4日。63．上海检察：境外取证该如何进行？——赴德国参加“涉外案件办理证据认定”专题培训随想，2025年4月9日，https://mp.weixin.qq.com/s/4eE6SAlyf0aDQNbcSu6KqA64．七星实验室：“消失”的链上交易手续费 | 如何从波场能量租赁追踪涉虚拟货币案件关键线索？，https://mp.weixin.qq.com/s/4l21bNti8XZWOSBqz9uhsA，2025年6月6日，2025年9月10日。65．刘红林：权属认定、价值评估、合法变现：虚拟货币在刑事案件中处置的三大难题，https://mp.weixin.qq.com/s/wRn0eRqT_lw7jdbeCeyh2w，2023年11月10日，2025年9月15日。66．汉坤律师事务所：虚拟货币司法处置的难点、风险与因应措施，https://mp.weixin.qq.com/s/_724kE_HHa-i1jRSre9rzw，2024年9月24日，2025年9月15日。67．北京浩伟律师事务所：违法扣押虚拟货币：比特币作为涉案财物的处置程序盲区，https://mp.weixin.qq.com/s/TL3FarcxTyeDhUqkeu-4FQ，2025年7月11日，2025年9月16日。68．王宇昂律师：刑事诉讼涉案财物处置之虚拟货币，https://mp.weixin.qq.com/s/2NISkYtyCIct1vUXF3wWVg，2024年1月29日，2025年9月17日。69．上海检察：凝聚共识，提升素能！这场公检法同堂培训共筑网络犯罪治理防线，https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_31034806，2025年6月24日，2025年9月17日。70．最高人民检察院、中国人民银行：惩治洗钱犯罪典型案例，https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202103/t20210319_513155.shtml#2，2021年3月19日，2025年9月20日。71．何泰：泰和泰研析|刑事涉案虚拟货币的处置与探索，https://mp.weixin.qq.com/s/pQAdjHhu3pHIQzoju_uyjw，2025年7月14日，2025年9月3日。72．数字心海：2024年全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告，https://mp.weixin.qq.com/s/Fgk-M01cskRUgZBLe5Hobg，2025年1月25日，2025年8月2日。73．刘志诚：数字货币追踪与反追踪：一场数据、技术与情报的攻防战，https://mp.weixin.qq.com/s/1mXDskgLzFeXME7maGmVEw，2025年6月25日，2025年9月1日。二、外文参考文献（一）著作类74. Weulen Kranenbarg, Marleen& Leukfeldt,E.R.2021.Cybercrime in context:the human factor in victimization,offending,and policing,Switzerland:Springer,p.365.75. Orin S.Kerr,"Searches and Seirures in a Digital World",119 Har.LRey.531(2005).（二）报告类/其他类76．Virtual currencies-Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. FATF REPORT, Financial Action Task Force,June,2014.77．Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape, UNODC,October,2024.78．VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS,FATF,June,2019.79．Virtual currencies-Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. FATF REPORT, Financial Action Task Force,June,2014.80． John O'Donnell：Police seize $60 million of bitcoin! Now, where's the password?https://www.reuters.com/article/idUSKBN2A511D/，2021年2月6日，2025年9月13日.
回到顶部