归属学者：

谢玲

归属院系：

刑事侦查学院

作者：

谢玲 ; 高勇

摘要：

[目的]虚拟货币的去中心化匿名交易成为犯罪团伙将犯罪收入上链流转“由黑变白”的内在动力机制。对此，需利用数字社会泛在联结的跨域情报信息整合侦查资源，破解涉案虚拟货币流转路径复杂、交易出口多、流入交易“黑盒”等追踪难题。[方法]面对犯罪团伙利用跨链、混币、智能合约技术分割涉案资金的多重逻辑，需绕开被反追踪技术隐蔽控制的资金端口，基于引流、通讯、网络等链式犯罪发生环节，通过资金数据与非资金数据的相互补足和交叉验证精准定位匿名交易中的人员信息和涉案资产。[结果/结论]实战追踪要利用多域情报开展涉案地址“聚合”与“成链”研判，通过增加犯罪行为模式嵌入资金流转关系图谱的黏性，强化交易地址与犯罪情报的匹配度与信息增值空间，完成链上地址账户与链下真实身份的匹配锁定。

语种：

中文

出版日期：

2025-09-02

学科：

侦查学

收录：

北大核心期刊; 中国科技核心期刊; CSSCI; AMI核心

提交日期：

2026-06-12

引用参考：

谢玲; 高勇. 基于多域情报驱动的虚拟货币犯罪资金流链上溯源研究[J]. 情报杂志,2026(05):89-96+113.

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