归属院系：

刑事侦查学院

作者：

张雪萍

导师：

任惠华

导师单位：

刑事侦查学院

学位：

硕士

语种：

中文

关键词：

商业贿赂;侦查;防控

摘要：

商业贿赂是指在市场交易中，经营者采用财物或其他手段在帐外暗中给予对方单位或者个人利益，以获得交易机会或有利交易条件的不正当竞争行为。商业贿赂是严格区别于相关的商业行为的，如回扣、折扣和佣金的区别。在商品经济的初始阶段，商业贿赂往往被视为商业内幕的一部分，被视为习惯或者商业经营的传统做法。而随着商品经济的不断发展，商业贿赂的社会危害性逐渐被人们所认识。可以毫不夸张地说，商业贿赂将使市场经济陷于毁灭，使社会道德腐化堕落，使社会发展落入迷途。因此， 必须严厉打击商业贿赂，并建立长效的防控机制。但是，在侦查商业贿赂的实践过程中却面临着诸多困境，如法律规定模糊、处罚不力、取证难和相关人员不配合等。 针对以上情况，笔者将借本文探讨以下几个问题： 一、商业贿赂概述。本章将首先明确商业贿赂的概念，着重论述商业贿赂的四个犯罪构成要件。进而，通过商业贿赂对市场经济、税利和相关法益等的危害来全面阐述商业贿赂的社会危害性，并通过对回扣、折扣和佣金的辨析揭示商业贿赂主要表现形式和相关的商业行为，最终，从经济、行政和刑事立法方面探讨商业贿赂的现有立法概况。 二、商业贿赂案件的侦查困境。基于商业贿赂的不同犯罪形态，如主动行贿和主动索贿。本章将探讨商业贿赂案件侦查所面临的困境：相关人员不能认识到商业贿赂的危害性，加上利益相关性，使之不愿配合调查取证；商业贿赂犯罪由于法律规定的模糊而遭遇了界定难的问题；同时商业贿赂的处罚规定缺乏可行性，使得处罚疲软。 三、商业贿赂案件的侦破对策。商业贿赂存在着某些显著的特点，如贿赂当事人双方关系的稳固性、其利益的连接点，以及贿赂交易过程的渐进性等。基于此，笔者在本章提出了侦破商业贿赂的宏观及微观对策。在宏观侦破对策方面可以通过对模糊理论、博弈理论的运用，以“证据树”为方向，区别对待不同的“稳固性” ，把握立案时机争取对行贿人的转化，注重侦查逻辑性和系统性。在微观侦破对策方面，应该根据犯罪嫌疑人的不同年龄、不同职位、不同行业、犯罪次数、不同目的和不同的表现形式来确定具体的侦破对策。 四、商业贿赂犯罪窝案串案的侦查对策。商业贿赂的侦查应该坚持深挖窝案串案，对此，笔者通过对深圳市检察院办理相关案件经验的分析总结出了以下规律：从分析掌握本地区商业贿赂犯罪特点出发，找准打击的方向与重点；确立对线索系统化长期经营的思路；启动统一指挥资源共享的侦查“一体化”机制；大胆争取案发单位的支持与协作；活用政策法律和侦查谋略；结合办案抓预防，努力扩展办案工作的法律效果和社会效果。五、商业贿赂案件侦查中应注意的几个问题及其防控。对商业贿赂的侦查与防控是个系统工程，必须注重打防结合，尤其注重建立预防的长效机制。对此，应该做好以下方面：增强参加治理商业贿赂的责任感和使命感；严格依法查办商业领域涉及国家工作人员的贿赂犯罪案件；提高查办商业贿赂案件的能力；打防结合，建立商业贿赂犯罪治理的长效机制。

学科：

侦查学

提交日期：

2026-01-13

引用参考：

张雪萍. 商业贿赂案件的侦查与防控[D]. 西南政法大学,2006.

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