DeFi传销犯罪案件资金流查控研究

Research on the Investigation and Control of the Capital Flow in DeFi Pyramid Scheme Crime Cases

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归属院系：

刑事侦查学院

作者：

孙美澄

导师：

谢玲

导师单位：

刑事侦查学院

学位：

硕士

语种：

中文

关键词：

去中心化金融;传销;智能合约;资金流查控;侦查研判

摘要：

DeFi传销是虚拟货币传销犯罪中的典型模式之一，其特点是建立在DeFi生态中，没有涉案APP或使用DAPP（去中心化APP）故没有后台数据，上下级之间不是通过邀请码的方式形成层级关联，通过智能合约控制业务逻辑，所有数据都存储在区块链上，形成自动化、隐蔽化、高效化和去中心化的传销链条。传销的业务模式与DeFi的系统架构具有高度嵌合性，传销犯罪活动能够轻易地向DeFi投资人投放骗局并快速形成层级繁浩的传销团队，DeFi传销犯罪以规模型涌现的姿态大肆破坏加密资产市场秩序并严重影响实体经济稳定运行，是目前虚拟货币传销犯罪侦查中调查取证、层级认定以及资金追查等方面技术难度最大的传销模式之一。资金贯穿于DeFi传销犯罪的始终。伴随传销犯罪利用DeFi核心技术和应用场景获得了全新的外观异化，主要活动场景位在去中心化的区块链上、依托于智能合约和虚拟货币等计算机技术的DeFi传销衍生出智能合约模式和流动性质挖矿模式等新样态，犯罪手段迭代速度极快，案件损失程度、层级规模、反侦查能力前所未有，在过去几年内积累的针对于“微商传销”“网游传销”等普通网络传销犯罪的侦查经验、以“资金--银行卡--身份”关联统一为破题口的“旧”网络犯罪侦查方向面临失效挑战。然而资金作为传销类犯罪的核心法益，货币形态的变化无法改变伴随着资金流动方向而延申的传销各环节人员的关系，以及因关系的发生和消灭而产生的数字信息。鉴于此，本文将从资金流这一核心侦查要素和侦查思路来探究DeFi传销犯罪之特征，并力图探索DeFi传销案件之侦查对策。以资金流为侦查主线，是有效应对高度透明化、匿名化、数字化的DeFi传销犯罪的最佳路径。DeFi本质上是实时更新和记录的各类金融交易的分布式账本，其不可篡改行和透明性为侦查人员查询和判断交易某笔交易或某个账户的交易状态提供便利，而匿名化和可自动执行的智能合约又为穿透该交易或账户实际持有人的真实身份造成困难。而资金数据就是穿连起交易行为与身份信息的这根引线，一方面，资金数据能体现案件的大概情况，资金流动推动着案件的发展进程，资金的分合转换情况严格遵循着传销业务的逻辑框架，资金在数学上的关联关系间接映射出传销组织的人员层级结构。另一方面，资金流与案件信息流、人员流、网络流等案件关键要素存在着显著的交互关系，这些不同维度的数据信息相互交叉印证形成可靠的证据链，为还原案情、侦破案件提供系统性支持。但当前针对DeFi传销犯罪的资金追踪工作面临多重挑战，中心化监管机制的缺失导致资金流向难以监控、身份调证繁琐漫长，资金流转路径呈现碎片化特征、容易出现链路断裂，虚拟货币的匿名性和跨链跨境流动性也给涉案资产的追缴与控制带来了显著困难，这些因素共同制约着侦资金流查控的有效开展。本研究通过结合实际案例分析研判DeFi传销案件特征、提取资金流数据价值、总结归纳DeFi传销犯罪中资金流的主要表现形式，旨在提供某种便于在多层级跨链交易地址中快速锁定案件关键募集地址、返利地址、分发地址的有效思路。依靠区块链分析工具和智能合约审计加强犯罪先期预警，降低案件性质的模糊性所导致犯罪风险溢出的概率，根据先验知识强化办案沙盒模拟训练，矫正类案模型与具体案件之间的特征匹配率；通过建立跨部门、跨平台资金监控协作体制，有效整合分散的监管资源，打造必要情报信息在全球警务部门的协作共查机制，构建起快速响应、精准打击的犯罪防控体系，从而显著提升打击金融犯罪的效率与效果。探索去中心化金融数据隐私和身份隐匿机制下电子数据取证策略，通过梳理资金数据还原传销网络的商业运营模式、利益分配方式、上下层级关系，从虚拟账户回溯至人头，并计算传销组织成员的违法所得；建立健全追赃挽损机制，依法合规处置涉案虚拟货币和法币，尽可能降低被害人经济损失。

参考文献：

一、中文参考文献（一）著作类1.[美]弗雷德里克·S·米什金，斯坦利·G·埃金斯：《金融市场与金融机构》，杜惠芬译，北京：中国人民大学出版社，2014年版。2.马忠红，杨郁娟：《刑事侦查学》，北京：中国人民公安大学出版社，2014年版。3.任惠华：《侦查学原理》，北京：法律出版社，2023年版。4.郑子彬：《区块链原理与技术》，北京：清华大学出版社，2022年版。5.曲新久：《金融与金融犯罪》，北京：中信出版社，2003年版。6.张坚：《涉众型经济犯罪疑难问题研究》，北京：法律出版社，2014年版。7.王燃：《大数据侦查》，北京：清华大学出版社，2017 年版。8.易延友：《刑事诉讼法: 规则、原理、应用》，北京：法律出版社，2019 年版。（二）期刊类9.印波：“网络传销犯罪的司法认定逻辑及其修正”，《比较法研究》，2022年第1期。10.李玉华：“从渉众型经济犯罪案件看涉案财物的先期处置”，《当代法学》，2019年第2期。11.蓝江：“元宇宙的幽灵和平台-用户的社会实在性——从社会关系角度来审视元宇宙”，《华中科技大学学报(社会科学版)》，2022年第3期。12.谢杰，张建：“‘去中心化’数字支付时代经济刑法的选择——基于比特币的法律与经济分析”，《法学》，2014年第8期。13.孔庆波，卞宏波：“利用比特币实施违法犯罪行为过程探析”，《辽宁公安司法管理干部学院学报》，2019年第1期。14.赵长江，周涵月：“区块链犯罪的认定困境与规制”，《北京警察学院学报》，2020年第6期。15.邓媚芳：“虚拟货币型传销犯罪的几种典型模式及侦查对策”，《电脑与信息技术》，202年第6期。16.陈飞林：“元宇宙业态下链游传销犯罪侦查对策研究”，《广州市公安管理干部学院学报》，2022年第4期。17.俞君，孙梓翔，文学国：“虚拟货币传销犯罪治理难点与打防策略研究”，《中国人民公安大学学报（社会科学版）》，2022年第6期。18.时方：“互联网传销刑法规制研究”，《国家检察官学院学报》，2019年第6期。19.王冠：“基于区块链技术ICO行为之刑法规制”，《东方法学》，2019年第3期。20.付岩：“区块链金融交易的刑事犯罪行为分析与监管建议”，《投资与合作》，2023年第2期。21.付勇康，徐永新：“区块链虚拟货币传销犯罪侦防研究”，《中国人民警察大学学报》，2024年第2期。22.谢玲，孙美澄：“基于DeFi犯罪类型化分析的资金流侦查策略”，《中国人民公安大学学报（自然科学版）》，2021年第2期。23.金璐,黄志华：“区块链技术下ICO行为的风险研判及刑法规制”，《北京理工大学学报（社会科学版）》，2020年第6期。24.左黎明，胡凯雨，张梦丽：“基于支持向量机的ICO传销类罪模型”，《江西警察学院学报》，20188年第5期。25.沈威，徐晋雄：“比较视野下涉众型经济案件追赃挽损机制研究”，《中国检察官》，2019年第24期。26.陆润洲：“利用虚拟货币传销犯罪的侦查难点与讯问对策研究”，《贵州警察学院学报》2023年第6期。27.夏婉桐：“社会网络分析方法在传销案件侦查中的应用”，《江西警察学院学报》，2023年第2期。28.刘品新：“论网络时代侦查制度的创新”，《暨南学报（哲学社会科学版）》，34.11(2012)：62-73。29.李训虎：“侦查情报化之批判”，《法学》，2024年第7期。30.邹利伟：“新型网络传销犯罪的司法认定——以检例第41号指导性案例的应用为视角”，《中国检察官》，2021年第14期。31.金琳：“网络环境下组织、领导传销活动的入罪分析”，《人民检察 》，2018年第11期。32.彭兰：“假象、算法囚徒与权利让渡:数据与算法时代的新风险”，《西北师大学报（社会科学版）》，2018年第5期。33.杨玉晓：“区块链智能合约犯罪样态及刑法应对”，《重庆大学学报（社会科学版）》，2020年8月网络首发。34.周仲飞，李敬伟：“金融科技背景下金融监管范式的转变”，《法学研究》，2018年第5期。35.徐鹏，楼苑：“去中心化虚拟货币对洗钱犯罪侦查的影响及应对”，《山东警察学院学报》，2020年第2期。36.张凌燕，王璐鑫：“从碎片化到协同化：利用混币智能合约洗钱犯罪的治理路径”，《中国人民公安大学学报（社会科学版）》，2024年第4期。37.黄奕翔，王容刚：“利用虚拟货币传销犯罪模式及侦查对策研究”，《网络安全技术与应用》，2023年第7期。38.王燕，潘振生，贾林鹏：“区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究”，《情报杂志》，43.08(2024)：59-65。39.郭旨龙：“侵犯虚拟货币刑法定性的三层秩序观——从司法秩序、法秩序到数字经济秩序”，《政治与法律》，2023年第5期。（三）论文类40.李康震：“伪数字货币传销案件侦查研究”，中国人民公安大学硕士论文，2019年。41.廖棕州：“虚拟货币传销犯罪侦查中大数据应用研究”，甘肃政法学院硕士论文，2019年。42.邢文龙：“北派传销运作模式及侦查对策——以河北廊坊市传销犯罪为例”，中国人民公安大学硕士论文，2020年。43.贾茜：“网络涉众型经济犯罪侦查中的资金查控研究”，中国人民公安大学硕士论文，2021年。二、外文参考文献（一）期刊类44.Atharva Deshmukh, N Sreenath, Amit Kumar Tyagi, et al, "Blockchain enabled cyber security: A comprehensive survey, "Coimbatore, India, 2022 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI). IEEE, 2024. 45.Mackenzie, Simon, "Criminology towards the metaverse: Cryptocurrency scams, grey economy and the technosocial, "The British Journal of Criminology, 62.6(2022).46.Arianna Trozze, Josh Kamps, Eray Arda Akartuna, et al, "Cryptocurrencies and future financial crime," Crime Science, 11(2022).47.Letterio Galletta, Fabio Pinelli, "Explainable Ponzi Schemes Detection on Ethereum, "New York,USA, In Proceedings of the 39th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '24). Association for Computing Machinery, 2024.48.Lu Pengcheng, Liang Cai, Keting Yin, "Sourcep: Detecting ponzi schemes on ethereum with source code," Seoul, Korea, ICASSP 2024-2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2024.49.Dupont, Quentin, Jonathan M. Karpoff, "The trust triangle: Laws, reputation, and culture in empirical finance research,"  Journal of Business Ethics, 163.2(2020).50.Carlos Santana, Laura Albareda, "Blockchain and the emergence of Decentralized Autonomous Organizations (DAOs): An integrative model and research agenda, "Technological Forecasting and Social Change, 182(2022):.51.Brummer, Chris, "Disclosure, dapps and DeFi ," Stan. J. Blockchain L. & Pol'y,  5(2022).52.Fan, Sizheng, et al. "Towards understanding governance tokens in liquidity mining: a case study of decentralized exchanges," World Wide Web , 26.3(2023).53.Carpentier Desjardins, Catherine, et al. "Mapping the DeFi crime landscape: an evidence-based picture," Journal of Cybersecurity, 11.1(2025).54.Bartoletti, Massimo, et al. "Dissecting Ponzi schemes on Ethereum: identification, analysis, and impact,"  Future Generation Computer Systems, 102(2020).55.Iheonunekwu, Prince, "The trifecta against financial crime: A collaborative analysis of the roles of banks, consulting firms, and governments," World Journal of Advanced Research and Reviews, 23.03(2024).56.Board, Financial Stability, "Big tech firms in finance in emerging market and developing economies," Basel: Financial Stability Board, 12(2020).57.Guihot, Michael, and Hannah McNaught, "Platform power, technology, and law: consumer powerlessness in informational capitalism ," Law, Innovation and Technology, 13.2(2021).58.Wang, Lei, et al. "PSPL: A Ponzi scheme smart contracts detection approach via compressed sensing oversampling-based peephole LSTM,"  Future Generation Computer Systems ，2024.59.Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, et al. "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models," Advances in neural information processing systems, 35(2022).60.Iheonunekwu, Prince, "The trifecta against financial crime: A collaborative analysis of the roles of banks, consulting firms, and governments," World Journal of Advanced Research and Reviews, 23.03(2024).（二）论文类61.Sebastian Luzian, "A Systematic Investigation of Illicit Money Flows in the DeFi Ecosystem",Technische Universität Wien, 2022.62.Makarov, Igor, Antoinette Schoar, "Blockchain analysis of the bitcoin market", NBER Working Papers 29396, National Bureau of Economic Research, Inc， 2021.

提交日期：

2025-07-01

引用参考：

孙美澄. DeFi传销犯罪案件资金流查控研究[D]. 西南政法大学,2025.

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  • dc.title
  • DeFi传销犯罪案件资金流查控研究
  • dc.title
  • Research on the Investigation and Control of the Capital Flow in DeFi Pyramid Scheme Crime Cases
  • dc.contributor.schoolno
  • 20220301Z31084
  • dc.contributor.author
  • 孙美澄
  • dc.contributor.affiliation
  • 刑事侦查学院
  • dc.contributor.degree
  • 硕士
  • dc.contributor.childdegree
  • 法学硕士学位
  • dc.contributor.degreeConferringInstitution
  • 西南政法大学
  • dc.identifier.year
  • 2025
  • dc.contributor.direction
  • 新型网络犯罪侦查
  • dc.contributor.advisor
  • 谢玲
  • dc.contributor.advisorAffiliation
  • 刑事侦查学院
  • dc.language.iso
  • 中文
  • dc.subject
  • 去中心化金融,传销,智能合约,资金流查控,侦查研判
  • dc.subject
  • smart contracts; investigation and control of capital flow; Investigation and judgment
  • dc.description.abstract
  • DeFi传销是虚拟货币传销犯罪中的典型模式之一，其特点是建立在DeFi生态中，没有涉案APP或使用DAPP（去中心化APP）故没有后台数据，上下级之间不是通过邀请码的方式形成层级关联，通过智能合约控制业务逻辑，所有数据都存储在区块链上，形成自动化、隐蔽化、高效化和去中心化的传销链条。传销的业务模式与DeFi的系统架构具有高度嵌合性，传销犯罪活动能够轻易地向DeFi投资人投放骗局并快速形成层级繁浩的传销团队，DeFi传销犯罪以规模型涌现的姿态大肆破坏加密资产市场秩序并严重影响实体经济稳定运行，是目前虚拟货币传销犯罪侦查中调查取证、层级认定以及资金追查等方面技术难度最大的传销模式之一。资金贯穿于DeFi传销犯罪的始终。伴随传销犯罪利用DeFi核心技术和应用场景获得了全新的外观异化，主要活动场景位在去中心化的区块链上、依托于智能合约和虚拟货币等计算机技术的DeFi传销衍生出智能合约模式和流动性质挖矿模式等新样态，犯罪手段迭代速度极快，案件损失程度、层级规模、反侦查能力前所未有，在过去几年内积累的针对于“微商传销”“网游传销”等普通网络传销犯罪的侦查经验、以“资金--银行卡--身份”关联统一为破题口的“旧”网络犯罪侦查方向面临失效挑战。然而资金作为传销类犯罪的核心法益，货币形态的变化无法改变伴随着资金流动方向而延申的传销各环节人员的关系，以及因关系的发生和消灭而产生的数字信息。鉴于此，本文将从资金流这一核心侦查要素和侦查思路来探究DeFi传销犯罪之特征，并力图探索DeFi传销案件之侦查对策。以资金流为侦查主线，是有效应对高度透明化、匿名化、数字化的DeFi传销犯罪的最佳路径。DeFi本质上是实时更新和记录的各类金融交易的分布式账本，其不可篡改行和透明性为侦查人员查询和判断交易某笔交易或某个账户的交易状态提供便利，而匿名化和可自动执行的智能合约又为穿透该交易或账户实际持有人的真实身份造成困难。而资金数据就是穿连起交易行为与身份信息的这根引线，一方面，资金数据能体现案件的大概情况，资金流动推动着案件的发展进程，资金的分合转换情况严格遵循着传销业务的逻辑框架，资金在数学上的关联关系间接映射出传销组织的人员层级结构。另一方面，资金流与案件信息流、人员流、网络流等案件关键要素存在着显著的交互关系，这些不同维度的数据信息相互交叉印证形成可靠的证据链，为还原案情、侦破案件提供系统性支持。但当前针对DeFi传销犯罪的资金追踪工作面临多重挑战，中心化监管机制的缺失导致资金流向难以监控、身份调证繁琐漫长，资金流转路径呈现碎片化特征、容易出现链路断裂，虚拟货币的匿名性和跨链跨境流动性也给涉案资产的追缴与控制带来了显著困难，这些因素共同制约着侦资金流查控的有效开展。本研究通过结合实际案例分析研判DeFi传销案件特征、提取资金流数据价值、总结归纳DeFi传销犯罪中资金流的主要表现形式，旨在提供某种便于在多层级跨链交易地址中快速锁定案件关键募集地址、返利地址、分发地址的有效思路。依靠区块链分析工具和智能合约审计加强犯罪先期预警，降低案件性质的模糊性所导致犯罪风险溢出的概率，根据先验知识强化办案沙盒模拟训练，矫正类案模型与具体案件之间的特征匹配率；通过建立跨部门、跨平台资金监控协作体制，有效整合分散的监管资源，打造必要情报信息在全球警务部门的协作共查机制，构建起快速响应、精准打击的犯罪防控体系，从而显著提升打击金融犯罪的效率与效果。探索去中心化金融数据隐私和身份隐匿机制下电子数据取证策略，通过梳理资金数据还原传销网络的商业运营模式、利益分配方式、上下层级关系，从虚拟账户回溯至人头，并计算传销组织成员的违法所得；建立健全追赃挽损机制，依法合规处置涉案虚拟货币和法币，尽可能降低被害人经济损失。
  • dc.description.abstract
  • DeFi pyramid schemes are one of the typical models in virtual currency pyramid scheme crimes. Their characteristics are that they are built within the DeFi ecosystem. There is no involved APP or they use DAPP (Decentralized APP), so there is no back-end data. The hierarchical connection between superiors and subordinates is not formed through invitation codes. Business logic is controlled by smart contracts, and all data is stored on the blockchain, realizing an automated, concealed, efficient and decentralized pyramid scheme chain. The business model of the pyramid scheme has a high degree of integration with the system architecture of DeFi. Criminal activities of the pyramid scheme can easily set up scams for DeFi investors and quickly form pyramid scheme teams with complex hierarchies. DeFi pyramid scheme crimes, emerging on a large scale, seriously disrupt the order of the cryptocurrency asset market and severely affect the stable operation of the real economy. It is currently the pyramid scheme model with the greatest technical difficulties in aspects such as investigation and evidence collection, hierarchy determination and fund tracing in the investigation of virtual currency pyramid scheme crimes.Funds run through the entire process of DeFi pyramid scheme crimes. As pyramid scheme crimes have taken advantage of the core technologies and application scenarios of DeFi to acquire a new look with alienation, with the main activity scenes located on the decentralized blockchain and relying on computer technologies such as smart contracts and virtual currencies, DeFi pyramid schemes have derived new forms such as the smart contract model and the liquidity mining model, presenting numerous new features. The amounts involved in cases, the scale of hierarchies and the anti-investigation capabilities are unprecedented. Relying solely on traditional investigation means for online pyramid scheme crimes has made it difficult to handle them efficiently. In view of this, this article explores the investigation measures for DeFi pyramid scheme crime cases from the perspective of fund investigation and control, hoping to better break through the current investigation dilemmas.In order to better cope with the severe crime situation, it is necessary to attach importance to and master the important role of the fund flow in DeFi pyramid scheme crimes. Fund data can reflect the general situation of cases. The flow of funds is directly related to the organizational hierarchy relationship of pyramid scheme crime cases. The association structure of funds is extremely similar to the personnel hierarchy structure in pyramid scheme crimes. The flow of funds promotes the development process of cases, and the fund relationship affects the victims and criminal suspects in cases. For pyramid scheme crimes, this special type of economic crime involving the public, there is an inseparable and close relationship among the fund flow, the information flow, the personnel flow and the network flow of cases. However, currently, in the process of conducting fund investigation and control for DeFi pyramid scheme crimes, issues such as the absence of decentralized financial supervision, the difficulty in forming a complete evidence chain in the fund circulation process, and the difficulty in recovering and controlling the illegally obtained virtual currencies involved in cases have become difficulties in the investigation work.This research conducts relevant case analysis work by focusing on the creation characteristics of smart contracts under different pyramid scheme models and the execution process of Dapps. It extracts the core clue value of the fund flow in DeFi pyramid scheme cases through analyzing and judging fund data, summarizes the main manifestations and flow characteristics of the fund flow in DeFi pyramid scheme crimes, and provides ideas and methods for discovering the collection addresses, rebate addresses and handling fee addresses actually controlled by criminal gangs in multi-level cross-chain transaction addresses. Relying on fund analysis and investigation and control technologies to strengthen early warning of crimes, solve the problem of missing the opportunity to handle cases due to the difficulty in determining the nature of cases, establish similar case models and improve the feature matching rate between clues and specific cases. According to the flow of funds, comprehensively fix and collect criminal evidence, use the fund investigation and control cooperation mechanism to break down the intelligence barriers among different departments and share information in order to efficiently and quickly combat crimes. Explore the electronic data collection strategies under the decentralized financial data privacy and identity concealment mechanisms, restore the business operation model, interest distribution method and hierarchical relationship of the pyramid scheme network by sorting out fund data, trace back from virtual accounts to individuals, and calculate the illegal gains of members of the pyramid scheme organization. Establish and improve the mechanism for recovering illegally obtained property and reducing losses, properly dispose of the property involved in cases and minimize the property losses of the people as much as possible.
  • dc.date.issued
  • 2025-05-30
  • dc.date.oralDefense
  • 2025-05-24
  • dc.relation.citedreferences
  • 一、中文参考文献（一）著作类1.[美]弗雷德里克·S·米什金，斯坦利·G·埃金斯：《金融市场与金融机构》，杜惠芬译，北京：中国人民大学出版社，2014年版。2.马忠红，杨郁娟：《刑事侦查学》，北京：中国人民公安大学出版社，2014年版。3.任惠华：《侦查学原理》，北京：法律出版社，2023年版。4.郑子彬：《区块链原理与技术》，北京：清华大学出版社，2022年版。5.曲新久：《金融与金融犯罪》，北京：中信出版社，2003年版。6.张坚：《涉众型经济犯罪疑难问题研究》，北京：法律出版社，2014年版。7.王燃：《大数据侦查》，北京：清华大学出版社，2017 年版。8.易延友：《刑事诉讼法: 规则、原理、应用》，北京：法律出版社，2019 年版。（二）期刊类9.印波：“网络传销犯罪的司法认定逻辑及其修正”，《比较法研究》，2022年第1期。10.李玉华：“从渉众型经济犯罪案件看涉案财物的先期处置”，《当代法学》，2019年第2期。11.蓝江：“元宇宙的幽灵和平台-用户的社会实在性——从社会关系角度来审视元宇宙”，《华中科技大学学报(社会科学版)》，2022年第3期。12.谢杰，张建：“‘去中心化’数字支付时代经济刑法的选择——基于比特币的法律与经济分析”，《法学》，2014年第8期。13.孔庆波，卞宏波：“利用比特币实施违法犯罪行为过程探析”，《辽宁公安司法管理干部学院学报》，2019年第1期。14.赵长江，周涵月：“区块链犯罪的认定困境与规制”，《北京警察学院学报》，2020年第6期。15.邓媚芳：“虚拟货币型传销犯罪的几种典型模式及侦查对策”，《电脑与信息技术》，202年第6期。16.陈飞林：“元宇宙业态下链游传销犯罪侦查对策研究”，《广州市公安管理干部学院学报》，2022年第4期。17.俞君，孙梓翔，文学国：“虚拟货币传销犯罪治理难点与打防策略研究”，《中国人民公安大学学报（社会科学版）》，2022年第6期。18.时方：“互联网传销刑法规制研究”，《国家检察官学院学报》，2019年第6期。19.王冠：“基于区块链技术ICO行为之刑法规制”，《东方法学》，2019年第3期。20.付岩：“区块链金融交易的刑事犯罪行为分析与监管建议”，《投资与合作》，2023年第2期。21.付勇康，徐永新：“区块链虚拟货币传销犯罪侦防研究”，《中国人民警察大学学报》，2024年第2期。22.谢玲，孙美澄：“基于DeFi犯罪类型化分析的资金流侦查策略”，《中国人民公安大学学报（自然科学版）》，2021年第2期。23.金璐,黄志华：“区块链技术下ICO行为的风险研判及刑法规制”，《北京理工大学学报（社会科学版）》，2020年第6期。24.左黎明，胡凯雨，张梦丽：“基于支持向量机的ICO传销类罪模型”，《江西警察学院学报》，20188年第5期。25.沈威，徐晋雄：“比较视野下涉众型经济案件追赃挽损机制研究”，《中国检察官》，2019年第24期。26.陆润洲：“利用虚拟货币传销犯罪的侦查难点与讯问对策研究”，《贵州警察学院学报》2023年第6期。27.夏婉桐：“社会网络分析方法在传销案件侦查中的应用”，《江西警察学院学报》，2023年第2期。28.刘品新：“论网络时代侦查制度的创新”，《暨南学报（哲学社会科学版）》，34.11(2012)：62-73。29.李训虎：“侦查情报化之批判”，《法学》，2024年第7期。30.邹利伟：“新型网络传销犯罪的司法认定——以检例第41号指导性案例的应用为视角”，《中国检察官》，2021年第14期。31.金琳：“网络环境下组织、领导传销活动的入罪分析”，《人民检察 》，2018年第11期。32.彭兰：“假象、算法囚徒与权利让渡:数据与算法时代的新风险”，《西北师大学报（社会科学版）》，2018年第5期。33.杨玉晓：“区块链智能合约犯罪样态及刑法应对”，《重庆大学学报（社会科学版）》，2020年8月网络首发。34.周仲飞，李敬伟：“金融科技背景下金融监管范式的转变”，《法学研究》，2018年第5期。35.徐鹏，楼苑：“去中心化虚拟货币对洗钱犯罪侦查的影响及应对”，《山东警察学院学报》，2020年第2期。36.张凌燕，王璐鑫：“从碎片化到协同化：利用混币智能合约洗钱犯罪的治理路径”，《中国人民公安大学学报（社会科学版）》，2024年第4期。37.黄奕翔，王容刚：“利用虚拟货币传销犯罪模式及侦查对策研究”，《网络安全技术与应用》，2023年第7期。38.王燕，潘振生，贾林鹏：“区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究”，《情报杂志》，43.08(2024)：59-65。39.郭旨龙：“侵犯虚拟货币刑法定性的三层秩序观——从司法秩序、法秩序到数字经济秩序”，《政治与法律》，2023年第5期。（三）论文类40.李康震：“伪数字货币传销案件侦查研究”，中国人民公安大学硕士论文，2019年。41.廖棕州：“虚拟货币传销犯罪侦查中大数据应用研究”，甘肃政法学院硕士论文，2019年。42.邢文龙：“北派传销运作模式及侦查对策——以河北廊坊市传销犯罪为例”，中国人民公安大学硕士论文，2020年。43.贾茜：“网络涉众型经济犯罪侦查中的资金查控研究”，中国人民公安大学硕士论文，2021年。二、外文参考文献（一）期刊类44.Atharva Deshmukh, N Sreenath, Amit Kumar Tyagi, et al, "Blockchain enabled cyber security: A comprehensive survey, "Coimbatore, India, 2022 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI). IEEE, 2024. 45.Mackenzie, Simon, "Criminology towards the metaverse: Cryptocurrency scams, grey economy and the technosocial, "The British Journal of Criminology, 62.6(2022).46.Arianna Trozze, Josh Kamps, Eray Arda Akartuna, et al, "Cryptocurrencies and future financial crime," Crime Science, 11(2022).47.Letterio Galletta, Fabio Pinelli, "Explainable Ponzi Schemes Detection on Ethereum, "New York,USA, In Proceedings of the 39th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '24). Association for Computing Machinery, 2024.48.Lu Pengcheng, Liang Cai, Keting Yin, "Sourcep: Detecting ponzi schemes on ethereum with source code," Seoul, Korea, ICASSP 2024-2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2024.49.Dupont, Quentin, Jonathan M. Karpoff, "The trust triangle: Laws, reputation, and culture in empirical finance research,"  Journal of Business Ethics, 163.2(2020).50.Carlos Santana, Laura Albareda, "Blockchain and the emergence of Decentralized Autonomous Organizations (DAOs): An integrative model and research agenda, "Technological Forecasting and Social Change, 182(2022):.51.Brummer, Chris, "Disclosure, dapps and DeFi ," Stan. J. Blockchain L. & Pol'y,  5(2022).52.Fan, Sizheng, et al. "Towards understanding governance tokens in liquidity mining: a case study of decentralized exchanges," World Wide Web , 26.3(2023).53.Carpentier Desjardins, Catherine, et al. "Mapping the DeFi crime landscape: an evidence-based picture," Journal of Cybersecurity, 11.1(2025).54.Bartoletti, Massimo, et al. "Dissecting Ponzi schemes on Ethereum: identification, analysis, and impact,"  Future Generation Computer Systems, 102(2020).55.Iheonunekwu, Prince, "The trifecta against financial crime: A collaborative analysis of the roles of banks, consulting firms, and governments," World Journal of Advanced Research and Reviews, 23.03(2024).56.Board, Financial Stability, "Big tech firms in finance in emerging market and developing economies," Basel: Financial Stability Board, 12(2020).57.Guihot, Michael, and Hannah McNaught, "Platform power, technology, and law: consumer powerlessness in informational capitalism ," Law, Innovation and Technology, 13.2(2021).58.Wang, Lei, et al. "PSPL: A Ponzi scheme smart contracts detection approach via compressed sensing oversampling-based peephole LSTM,"  Future Generation Computer Systems ，2024.59.Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, et al. "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models," Advances in neural information processing systems, 35(2022).60.Iheonunekwu, Prince, "The trifecta against financial crime: A collaborative analysis of the roles of banks, consulting firms, and governments," World Journal of Advanced Research and Reviews, 23.03(2024).（二）论文类61.Sebastian Luzian, "A Systematic Investigation of Illicit Money Flows in the DeFi Ecosystem",Technische Universität Wien, 2022.62.Makarov, Igor, Antoinette Schoar, "Blockchain analysis of the bitcoin market", NBER Working Papers 29396, National Bureau of Economic Research, Inc， 2021.
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