归属学者：

张凌燕

归属院系：

刑事侦查学院

作者：

张凌燕 ;王璐鑫

摘要：

利用混币智能合约洗钱犯罪已逐渐成为虚拟货币洗钱的新趋势，其自动化运行、高效率加密和跨境流通的优势不可忽视。犯罪主体利用混币智能合约技术，将虚拟货币小额化并增加链路复杂度，以最大程度模糊资金流向和清洗痕迹。在去中心化、匿名性、跨境性的影响下，情报信息来源碎片化、犯罪链条碎片化、虚拟货币处分碎片化使得利用混币智能合约洗钱犯罪治理面临困境。为实现从反洗钱工作的碎片化到治理的协同化，应构建跨部门、跨组织、跨区域的三层次协同治理模式。通过推动协同模式的转型，探索公私合作的路径，建立虚拟货币处分机制，提升对利用混币智能合约洗钱犯罪的治理能力。

语种：

中文

出版日期：

2024-08-15

学科：

侦查学

收录：

北大核心期刊; CSSCI

提交日期：

2024-12-03

引用参考：

张凌燕;王璐鑫. 从碎片化到协同化：利用混币智能合约洗钱犯罪的治理路径[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版),2024(04):12-22.

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